As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários divulgaram, nesta data, o Ofício Circular nº 03/2017/CVM/SMI/SIN que informa sobre os novos comunicados aprovados pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF).
De acordo com o já comentado neste espaço, acompanhar os comunicados do GAFI/FATF é de grande serventia aos departamentos de compliance, pois auxilia no aprimoramento da Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro das sociedades. A lista de países e jurisdições também pode ser utilizada como mecanismo de identificação de operações sensíveis.
Assim, recomendamos a leitura dos citados comunicados nos endereços: http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-23-de-junho-de-2017 e http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-23-de-junho-de-2017.