A Comissão de Valores Mobiliários publicou o Informe CVM 03/21: Comunicação GAFI/FATF que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime. Conforme o próprio site da CVM, os comunicados aprovados são referentes à reunião plenária ocorrida em junho de 2021.
Nesse contexto, no que tange às jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado, foi apresentada a lista das jurisdições com deficiências estratégicas, bem como aqueles que apesar de apresentarem deficiências estratégicas obtiveram progresso para mitigar esse cenário. De acordo com o comunicado, os seguintes países tiveram seu progresso revisto pelo GAFI desde fevereiro de 2021: Albânia, Barbados, Botsuana, Camboja, Ilhas Cayman, Gana, Jamaica, Ilhas Maurício, Marrocos, Mianmar, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Uganda e Zimbábue. Além disso, foram identificados pelo GAFI o Haiti, Malta, Filipinas e o Sudão do Sul.
O acompanhamento dos comunicados do GAFI/FATF colabora para a implementação dos procedimentos de acompanhamento e verificação dispostos na da Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro adotada internamente pelos participantes regulados pela CVM.
Clique aqui para acessar o texto do Informe CVM 03/21.
Clique aqui para acessar a lista de jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado.
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