O Banco Central do Brasil, através do Comunicado BCB nº 28.360, de 27 de agosto de 2015, divulgou a manifestação do GAFI – Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, que relaciona os países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. Assim, ressaltamos a necessidade de especial atenção dos gestores profissionais de recursos de terceiros em relação a seus processos e políticas de PLD nos casos em que há envolvimento com clientes/investidores, ou, ainda, parceiros e prestadores de serviços, sediados ou com escritório em países e jurisdições mencionados pelo referido Comunicado.
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